→ Акционерам

Акционерам

Уважаемый акционер АО «Кубаньснаб»!

Совет директоров АО «Кубаньснаб» на своем заседании принял решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кубаньснаб» в форме заочного голосования и настоящим уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного Общества «Кубаньснаб».

Собрание состоится: 25 апреля 2024 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5, приемная, либо представить в Общество лично. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 25 апреля 2024 года.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 31 марта 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров АО «Кубаньснаб»;

2. Избрание ревизора АО «Кубаньснаб»;

3. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в т.ч. отчета о финансовых результатах) АО «Кубаньснаб» за 2023 год;

5. Распределение прибыли АО «Кубаньснаб» по результатам 2023 года;

6. Выплата дивидендов за счет прибыли 2023 года;

7. Плановое распределение прибыли на 2024 год;

8. Внесение изменений в Устав Общества;

9. Утверждение Положения о Счетной комиссии Общества;

10. Избрание членов Счетной комиссии Общества

С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров АО «Кубаньснаб», проводимого 25 апреля 2024 года, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03 апреля 2024 года по адресу: г. Краснодар, ул. Путевая, 5 приемная, с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, в пятницу – с 8-00 до 13-00, а также в день проведения собрания.

          Совет директоров 

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Кубаньснаб"

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Кубаньснаб"

Место нахождения и адрес общества:

350015, край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Путевая, д.5

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Внеочередное

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

20 ноября 2023 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

15 декабря 2023 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 5

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Черный Валерий Павлович по доверенности № 434 от 23.12.2021

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

15 декабря 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Выплата дивидендов за счет прибыли прошлых лет.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Выплата дивидендов за счет прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

316 745 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.7009%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

316 745

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

316 745

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды в размере 30 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию за счет прибыли прошлых лет. Выплату дивидендов производить путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода на адреса акционеров, указанные в реестре акционеров Общества и имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 25 декабря 2023 года. Срок выплаты дивидендов с 25.12.23 по 05.02.2024.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Уважаемый акционер АО «Кубаньснаб»!

     Совет директоров АО «Кубаньснаб» на своем заседании принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Кубаньснаб» в форме заочного голосования и настоящим уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Общества «Кубаньснаб».

     Собрание состоится: 15 декабря 2023 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5.

     Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

     Акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5, приемная, либо представить в Общество лично. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 14 декабря 2023 года.

     Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

     Если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

     Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 ноября 2023 года.

     Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выплата дивидендов за счет прибыли прошлых лет.

     С информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров АО «Кубаньснаб», проводимого 15 декабря 2023 года, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 ноября 2023 года по адресу: г. Краснодар, ул. Путевая, 5 приемная,  (т. 255-59-27) с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, в пятницу – с 8-00 до 13-00, а также в день проведения собрания.

         

Совет директоров

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Кубаньснаб"

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Кубаньснаб"

Место нахождения и адрес общества:

350015, край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Путевая, д.5

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

24 марта 2023 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

18 апреля 2023 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

ул. Путевая, 5, г. Краснодар, Краснодарский край, 350015

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Черный Валерий Павлович по доверенности № 434 от 23.12.2021

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

18 апреля 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Избрание членов Совета директоров АО «Кубаньснаб».

2) Утверждение аудитора АО «Кубаньснаб».

3) Избрание ревизора АО «Кубаньснаб».

4) Утверждение годового отчета АО «Кубаньснаб» за 2022 год.

5) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в т.ч. отчета о финансовых результатах) АО «Кубаньснаб» за 2022 год.

6) Распределение прибыли по результатам 2022 года.

7) Выплата дивидендов за счет прибыли 2022 года.

8) Плановое распределение прибыли на 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «Кубаньснаб».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 672 345

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 672 345

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 578 655 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

94.3977%

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Марченко Татьяну Сергеевну

646 128

2

Котова Климентия Константиновича

411 343

3

Калиту Юрия Леонидовича

330 018

4

Сомова Николая Алексеевича

100 018

5

Арутюнову Наталью Анатольевну

91 098

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

50

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

1 578 655

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров АО «Кубаньснаб»:

1. Марченко Татьяну Сергеевну

2. Котова Климентия Константиновича

3. Калиту Юрия Леонидовича

4. Сомова Николая Алексеевича

5. Арутюнову Наталью Анатольевну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «Кубаньснаб».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

315 731 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.3977%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

167 466

53.0407

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

148 265

46.9593

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

315 731

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Кубаньснаб» ООО Аудиторская фирма «Берегиня».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание ревизора АО «Кубаньснаб».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

216 053

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

197 315 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

91.3271%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

49 035

24.8511

"ПРОТИВ"

53 940

27.3370

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

94 325

47.8043

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

15

0.0076

ИТОГО:

197 315

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором АО «Кубаньснаб»  Хохлову Ларису Владимировну.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Кубаньснаб» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

315 731 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.3977%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

167 096

52.9235

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

148 510

47.0369

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

125

0.0396

ИТОГО:

315 731

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Кубаньснаб» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в т.ч. отчета о финансовых результатах) АО «Кубаньснаб» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

315 731 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.3977%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

167 221

52.9631

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

148 510

47.0369

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

315 731

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в т.ч. отчет о финансовых результатах) АО «Кубаньснаб» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Распределение прибыли по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

315 731 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.3977%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

167 221

52.9631

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

148 510

47.0369

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

315 731

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2022 года:

1.  Расходы по основной хозяйственной деятельности общества                                   941,3 тыс. руб.

2.  Дивиденды                                                                                                                                  6689,4 тыс. руб.

3.  Возмещение расходов по деятельности Совета директоров                      

вознаграждение по результатам деятельности Совета                                                   1978,0 тыс. руб.    

4.  Выплаты по коллективному договору: материальная помощь,

культурно-массовые мероприятия, подарки                                                                         256,6 тыс. руб.

5. Доплата исполнительному органу по итогам                                                                    660,0 тыс. руб.

календарного года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Выплата дивидендов за счет прибыли 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

315 731 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.3977%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

167 221

52.9631

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

148 510

47.0369

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

315 731

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды в размере 20 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию за счет прибыли 2022 года. Выплату дивидендов производить путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода на адреса акционеров, указанные в реестре акционеров Общества и имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 04 мая 2023 года. Срок выплаты дивидендов с 04.05.23 по 08.06.2023

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Плановое распределение прибыли на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

315 731 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.3977%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

167 093

52.9226

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

148 265

46.9593

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

373

0.1181

ИТОГО:

315 731

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить плановое распределение прибыли АО «Кубаньснаб» на 2023 год:

1. Расходы по основной хозяйственной деятельности общества - 4%;

2. Строительство и реконструкцию объектов имущества, прочие  расходы - 20 %;

3. Возмещение расходов по деятельности Совета директоров, вознаграждение по деятельности членов Совета директоров - 15 %;

Вознаграждение ревизора - 0,5%;

4. Выполнение коллективного договора,  материальная помощь,  культурно-массовые мероприятия,  

    подарки - 5 %;

5. Вознаграждение исполнительного органа - 5 %

6. Дивиденды - 51 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания     

Регистратор Общества – Акционерное общество ««Независимая регистраторская компания  Р.О.С.Т.» Место нахождения Регистратора: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Обособленное подразделение Регистратора: Краснодарский филиал Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д.180, Литер А, этаж 4, офис 49.

Уважаемый акционер АО «Кубаньснаб»!

        Настоящим уведомляем Вас о том, что 28 апреля 2017 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о смене наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (Документы налогового органа, зарегистрировавшего данные изменения получены 03 мая 2017 года).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Кубаньснаб",

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "Кубаньснаб"